Sebi melampirkan bank, demat, akun mf mehul choksi untuk memulihkan iuran ₹ 2,1 crore

Mehul Choksi. File | Kredit Foto: Ani

Regulator Pasar Sebi telah memerintahkan lampiran rekening bank dan saham dan kepemilikan reksa dana yang melarikan diri diamantaire mehul choksi untuk memulihkan iuran total ₹ 2,1 crore dalam kasus pelanggaran aturan perdagangan orang dalam di saham Gitanjali Gems.

Langkah terbaru mengikuti pemberitahuan permintaan yang dikeluarkan untuk Tn. Choksi pada 15 Mei, peringatan lampiran aset serta rekening bank jika ia gagal melakukan pembayaran dalam waktu 15 hari.

Pemberitahuan permintaan datang setelah Tn. Choksi gagal membayar denda yang dikenakan oleh Dewan Sekuritas dan Bursa India (SEBI) pada Januari 2022 dalam kasus pelanggaran aturan perdagangan orang dalam di saham Gitanjali Gems Ltd.

Tn. Choksi, yang merupakan ketua dan direktur pelaksana serta bagian dari kelompok promotor Gitanjali Gems, adalah paman ibu dari Nirav Modi. Keduanya menghadapi tuduhan menipu Bank Nasional Punjab (PNB) milik negara bagian lebih dari ₹ 14.000 crore. Baik Mr. Choksi dan Mr. Modi melarikan diri dari India setelah penipuan PNB terungkap pada awal 2018.

Pada bulan April, Mr. Choksi ditangkap di Belgia setelah permintaan ekstradisi oleh lembaga penyelidikan India. Dia berlokasi di Belgia tahun lalu ketika dia pergi ke sana untuk mendapatkan perawatan medis. Dia telah tinggal di Antigua sejak 2018 setelah meninggalkan India.

Mr Modi ditangkap oleh Kepolisian Skotlandia pada Maret 2019 dan saat ini dipenjara di negara itu.

Dalam pemberitahuan lampiran tertanggal 4 Juni, Sebi mengatakan iuran yang tertunda sebesar ₹ 2,1 crore termasuk denda awal ₹ 1,5 crore dan bunga ₹ 60 lakh.

Untuk memulihkan iuran, Sebi meminta semua bank, deposan – CDSL dan NSDL – dan reksadana untuk tidak mengizinkan debit dari akun Mr. Choksi. Namun, kredit telah diizinkan. Lebih lanjut, SEBI telah mengarahkan bank untuk melampirkan semua akun, termasuk loker, yang dipegang oleh defaulter.

Memulai proses pemulihan, Sebi mengatakan ada alasan yang cukup untuk percaya bahwa Mr. Choksi dapat membuang jumlah dalam rekening bank, reksa dana folio dan sekuritas dalam rekening demat yang dipegang dengan deposan dan “realisasi jumlah yang disebabkan oleh sertifikat akan, sebagai akibatnya, akan ditunda atau dipamuk”.

Dalam pesanannya yang disahkan pada Januari 2022, regulator menjatuhkan penalti sebesar ₹ 1,5 crore pada Mr. Choksi dan menahannya dari pasar sekuritas selama satu tahun.

Sebi telah menemukan bahwa Mr. Choksi mengomunikasikan informasi sensitif harga yang tidak dipublikasikan kepada satu Rakesh Girdharlal Gajera, yang menjual seluruh kepemilikan sahamnya sebesar 5,75% dalam permata Gitanjali pada bulan Desember 2017 dengan maksud menghindari kerugian di depan setiap peristiwa yang dapat menyebabkan pengungkapan penerbitan penipuan (surat Lous of Louse.

Tercatat bahwa penipuan Lous dikeluarkan atas nama entitas milik kelompok Gitanjali, termasuk GGL. “NOTICEE NO. 1 (choksi) ditemukan telah mengkomunikasikan UPSI (informasi sensitif harga yang tidak dipublikasikan) kepada No. 2 (Gajera) tanpa kewajiban hukum yang mendasarinya atau tujuan yang sah,” kata Sebi dalam urutan terakhirnya.

Melalui kegiatan -kegiatan seperti itu, kedua orang telah melanggar ketentuan aturan PIT (Larangan Perdagangan Orang Dalam). Pada bulan Mei 2023, Sebi mengirim pemberitahuan kepada Tn. Choksi mengarahkannya untuk membayar ₹ 5,35 crore dalam kasus yang berkaitan dengan perdagangan penipuan di saham Gitanjali Gems.