Aturan uae, waspada untuk mencegah kesepakatan kripto yang cerdik

Mumbai: Di ​​jalur untuk mencuci uang, keterampilan untuk memindahkan cryptos untuk mengendalikan perusahaan dan properti di Dubai telah diasah selama beberapa tahun terakhir. Tapi menginjak gang itu akan segera menjadi lebih sulit.

Perkembangan ganda, meskipun tidak terkait, di India dan UEA akan memaksa penggerak uang untuk merancang trik baru. Pertama, pejabat pajak penghasilan (TI), berburu rumah -rumah ilegal India selama enam bulan terakhir, sekarang sangat curiga bahwa beberapa pembelian properti dilakukan dengan cryptocurrency; Kedua, rezim peraturan baru di negara Timur Tengah, akan segera mengakhiri pembayaran di cryptos, selain koin stabil, untuk membeli barang dan jasa secara bebas.

“Ketika penduduk India menggunakan crypto untuk membeli real estat, mereka melewati saluran perbankan India dan pengawasan FEMA. Tetapi, di bawah peraturan UEA baru (diharapkan dari Agustus), para pedagang tidak akan lagi menerima crypto secara langsung. Hanya entitas yang dilisensikan oleh tidak ada yang diizinkan untuk dikonversi oleh Stablecoins untuk mengumpulkan setelah mengumpulkan kyc yang tidak akan dikonversikan. Dibagikan di bawah Perjanjian Pajak India-AAE, “kata Purushottam Anand, pendiri firma hukum Crypto Legal.

Setelah menggerebek pengembang UEA terkemuka yang berakar di Mumbai dan klien di seluruh India, kantor utara departemen TI menemukan bahwa lebih dari 460 pembeli dalam penawaran properti 650-aneh tidak memiliki catatan memiliki uang yang dikirimkan melalui bank untuk mengakuisisi properti. Menurut temuan yang dibagikan dengan pusat-pusat TI lainnya dua bulan lalu, lengan Makelar UEA yang menengahi kesepakatan itu dibantu oleh jaringan 86 sub-broker yang kemudian berbagi rincian dengan kantor pajak.

Menurut lingkaran pajak, beberapa klien telah membayar di cryptos, mungkin di bawah keyakinan itu tidak akan berjalan. Awal tahun ini, departemen telah menemukan bahwa ratusan akun bagal dibuka oleh beberapa orang di Kerala untuk menyetor uang tunai, menggunakan uang itu untuk membeli cryptos-baik pada platform lokal atau melalui transaksi peer-to-peer-dan kemudian memindahkan koin ke dompet lain sebelum membawanya di UEA, atau membeli aset seperti properti, atau transfer mereka ke pihak ketiga.
“When digital assets move from exchanges to P2P platforms or private wallets, monitoring becomes difficult, creating opportunities for illegal activities such as ransomware attacks, laundering, tax evasion, and potentially terrorist financing. Although the exchanges are required to report ‘suspicious transactions’, including withdrawals, with the Financial Intelligence Unit-India, such risks can be further addressed through stricter enforcement of TDS provisions, ie Sections 194S atau 195, memastikan kepatuhan pajak untuk semua transaksi crypto, baik yang dilakukan atau di luar pertukaran.
‘Peraturan Token Pembayaran’
‘Peraturan Layanan Token Pembayaran’ yang baru menetapkan peraturan dan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Sentral UEA untuk memberikan lisensi atau pendaftaran untuk layanan token pembayaran-yang mencakup penerbitan token pembayaran, konversi token, dan tahanan dan transfer token. Di bawah aturan tidak ada pedagang atau siapa pun di UEA yang menjual barang atau jasa dapat menerima aset virtual kecuali itu token pembayaran dirham yang dikeluarkan oleh penerbit berlisensi. Juga, bank tidak dapat bertindak sebagai penerbit token pembayaran. UEA sedang mengerjakan koin stabil yang terkait dengan Dirham (seperti USDT atau Tether yang dipatok ke dolar).

“Ini akan memiliki implikasi bagi India yang memiliki hubungan ekonomi dan keuangan yang erat dengan UEA. Dengan membawa aset digital seperti token pembayaran di bawah kerangka kerja lisensi dan anti pencucian uang yang terstruktur, peraturan tersebut menambah lapisan keselamatan dan transparansi yang lebih besar, dengan cara yang lebih besar. Lain, larangan yang jelas pada instrumen crypto anonim seperti token privasi memperkuat tren global menuju transaksi digital yang dapat dilacak dan diatur.

Dealer crypto mengatakan aturan UEA tidak sepenuhnya tahan bodoh karena koin dapat dialihkan melalui platform di berbagai yurisdiksi yang kerjasamanya akan sangat penting untuk melihat jejak. Tetapi kehadiran perantara berlisensi yang mengumpulkan dan menyimpan informasi akan menghalangi penggerak uang.