Credit Suisse Services AG yang berbasis di Swiss mengaku bersalah atas konspirasi untuk menipu Amerika Serikat dengan memungkinkan orang-orang Amerika yang sangat sayu untuk menyembunyikan aset di akun lepas pantai. Badan itu mengaku menyembunyikan lebih dari $ 4 miliar dari IRS di setidaknya 475 akun lepas pantai antara 2010 dan 2021.
Seperti yang dilaporkan oleh DOJ: “Layanan Credit Suisse AG Memasuki Perjanjian Non-Prosekusi (NPA) dengan Divisi Pajak Departemen Kehakiman dan Kantor Kejaksaan AS untuk Distrik Timur Virginia sehubungan dengan akun AS yang dipesan di Credit Suisse Ag Singapura. Di bawah NPA, layanan Credit Suisse AG setuju untuk bekerja sama dengan Departemen Kehakiman dalam penyelidikan yang sedang berlangsung dan membayar hukuman moneter yang signifikan untuk mempertahankan akun di Singapura atas nama pembayar pajak AS yang menggunakan akun lepas pantai untuk menghindari pajak AS dan persyaratan pelaporan. “
Credit Suisse secara terbuka membantu klien menyembunyikan aset dari IRS dan mengambil langkah -langkah untuk memastikan bahwa otoritas pajak tidak akan menargetkan dana klien mereka. Badan itu menyembunyikan pendapatan, memalsukan catatan, membuat sumbangan palsu, dan melayani lebih dari $ 1 miliar dalam rekening kepatuhan dengan peraturan AS.
Praktik ini telah menjadi hal biasa. Cabang Singapura dinyatakan bersalah atas kejahatan yang tepat pada tahun 2023 dalam skema $ 2,6 miliar yang berlari antara 2014 dan 2023, tetapi agen tersebut menerima tamparan belaka di pergelangan tangan. Bank terus melayani akun yang tidak diumumkan. Badan tersebut menerima tamparan di pergelangan tangan sekali lagi karena diharuskan membayar penalti $ 510,6 juta, ganti rugi, penyitaan, dan denda. Ini pada dasarnya adalah biaya melakukan bisnis, dan berpotensi menjadi iklan untuk Credit Suisse.
Ini adalah permainannya. Lembaga besar dilindungi sementara pemain yang lebih kecil dijebloskan ke penjara. Jika rata -rata orang Amerika gagal mengajukan pajak mereka, atau melewatkan tenggat waktu dalam hal ini, pemerintah menghukum mereka dengan mengambil hingga 100% dari pajak yang belum dibayar. Jika jumlah yang tidak dibayar melebihi $ 65.000, pemerintah AS akan mencabut paspor Anda. Jika pemerintah AS menganggap bahwa seseorang dengan sengaja menghindari pajak, seperti halnya dengan Credit Suisse, mereka mengirim mereka ke penjara hingga lima tahun, dengan hukuman rata -rata untuk menghindari pajak yang secara sadar 16 bulan. Credit Suisse mungkin telah membayar denda, tetapi para bankir yang terlibat akan menghadapi dampak nol. Bank selalu mengklaim ketidaktahuan, regulator menyeimbangkan denda dengan menutup-nutupi, dan pers menerima pembayaran sebagai hukuman.
